Asofom将向财政部门提交预防洗钱的提议在该行业

坎昆，夸乌斯科. 由260家实体组成的2000家金融机构协会（Asofom）将向财政和信贷部（SHCP）提交一份正式提案，请求自我监管以防止洗钱。

Asofom主席Javier Garza在今天下午的新闻发布会上透露，这是在19届Asofom年会“重新定义、转型和连接”活动中进行的。

“有一种叫做CI Banco、Intercam和Vector的公司，这促使我们加快行动，因为我们意识到我们在资助恐怖主义方面处于什么位置，而这种定义在国家层面并不存在。”

“即使我们不进行转账，最终还是有与有组织犯罪有关的企业。我们需要检测这些企业，并拥有相应的程序。”

他强调，该提案旨在加强良好的实践，因为该行业了解其日常活动，因此对于监管机构来说，审查行业的观察结果会更容易，而不是在预防方面强加规定。

“我们有强大的监督，但有限制。我们希望扩大它；而不仅仅是分析一笔贷款，而是要全面审查，审查股东是谁，股东的配偶是谁，他们的主要客户是谁，他们的五个最重要客户是谁；这是一种深度审查，以防止我们参与这种资金链。”

“因为用一封信就让三家机构消失了，想象一下，对于Sofomes来说，我们没有这些资本。”

他指出，在洗钱和资助恐怖主义方面的问题会导致与美国政府的诉讼和行业不愿面对的情况。