在所有国家海关中，至少有555家企业可能与涉嫌违法行为有关，根据联邦总检察署（FGR）在去年3月扣押了1000万升柴油的“挑战普罗辛”号油轮，并试图通过墨西哥阿塔米拉港非法入境后开展的调查。
“有109家企业（据称合法地）从事进口、出口、销售、分销、购买燃料以及相关操作，”此外，这些企业还利用墨西哥石油公司（Pemex）在太平洋和墨西哥湾港口的燃料盗窃活动获利。
此外，太平洋运输公司、波泰萨集团和Era Tech燃料公司据称与锡那罗亚、新世代哈利斯科和泽塔斯卡特尔有关联。
在随后的调查中，联邦总检察署要求发出14份逮捕令，其中包括前海军部长拉斐尔·奥耶达·杜ран的侄子：海军少将曼努埃尔·罗伯托和海军中将费尔南多·法里亚斯·拉古纳。
根据联邦公共检察官办公室向联邦法官南希·塞莱娜·希达戈·佩雷斯提供的证词，海军少将曼努埃尔·罗伯托·法里亚斯·拉古纳和他的兄弟海军中将费尔南多“编织了一个复杂的公职人员网络，作为腐败行为的合作者。”
在刑事案325/2025中指出，法里亚斯·拉古纳兄弟（在犯罪组织中被称为“堂兄弟”）“管理晋升和提升”在海军部。
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