墨西哥城。 金融情报单位（UIF）拦截了由美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）认定的22家企业和个人，其中包括莫雷纳党的议员希尔达·阿拉切利·布朗·弗吉雷多。此外，UIF 表示将分析这些人的财务信息，如有必要，将立即向联邦检察院（FGR）转交。
在约翰·K·赫鲁利（美国财政部恐怖主义和金融情报副助理部长）访问墨西哥期间，墨西哥财政和信贷部的金融情报单位（UIF）在收到美国财政部的声明后一个多小时才作出回应，该声明指认了与“西纳罗亚帮”（西纳罗亚帮的一个分支）有关的七个人和十五家公司（链接：bit.ly/4nXnnZF）。
“在国际反洗钱和反恐怖融资合作机制下，金融情报单位（UIF）下达了行政拦截指令”，财政部门在一份声明中报道，该声明并非同步发布，而是对美国财政部的回应。
“行政拦截在国内实施，依据OFAC 的认定和墨西哥政府承担的国际义务”，财政部门的单位进一步指出。“将国际发布的名单整合到UIF 的行动中，有助于与墨西哥金融系统协调行动，以防止非法资金流入或分散到国内经济中”，他们补充道。
在同一份声明中，墨西哥当局强调，“UIF 将分析被认定主体的财务信息，如发现可能的非法活动，将立即转交FGR 以进行相应的法律程序”。他们还强调，将这些主体列入黑名单是预防性措施，并不意味着这些人自动有罪或承担刑事责任，除非有证据证明。
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