美国司法部指控绰号“切斯”（El Chess）、“莫尔诺”（Moreno）的胡里奥·塞萨尔·蒙特罗·平松（Julio César Montero Pinzón）涉嫌电子诈骗及洗钱。他被认定为墨西哥新世代贩毒集团（CJNG）的高层成员。
美国司法部同时指控其同父异母妹妹格里斯elda Margarita Arredondo Pinzón。
纽约东区法院9月22日发布的报告指出，“切斯”还涉嫌为国际犯罪组织提供物质支持，并称两人均参与了该犯罪组织控制的时间共享诈骗阴谋。
据文件显示，美国政府将CJNG列为恐怖组织后，该嫌疑人仍持续参与时间共享诈骗及洗钱活动。
该部门解释称，此类诈骗的受害者多为美国公民，诈骗分子要求其预先支付费用以购买或租赁哈利斯科州（Jalisco）各地的时间共享服务。这种诈骗模式至少自2012年起存在。
诈骗者会要求受害者先支付费用，承诺后续返还；文件还指出，受害者随后会接到自称律师的电话，要求支付更多款项以“挽回”损失，这属于诈骗的后续环节。
报告称：“蒙特罗·平松在CJNG控制的总部办公室工作，负责监督呼叫中心运营及资金接收与洗钱活动。”
若被告被判有罪，可能面临最高20年监禁或无期徒刑的刑罚。
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